CONVOCAZIONE ASSEMBLEA AZIONISTI: VENERDÌ 16 GIUGNO 2023
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell'Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di venerdì 16 giugno 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 18:00 in seconda convocazione, è indetta l'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la delega per l'intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all'Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale:
- l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
San Marino, 25 maggio 2023
Il Consiglio di Amministrazione
in persona del Presidente
Francesca Mularoni
>> SCARICA IL MODULO DI DELEGA
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell'Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di venerdì 16 giugno 2023 alle ore 17:00 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 18:00 in seconda convocazione, è indetta l'Assemblea degli Azionisti di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e designazione del Presidente;
- Determinazione dei compensi alle cariche sociali.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro degli Azionisti almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la delega per l'intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all'Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale:
- l'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
San Marino, 25 maggio 2023
Il Consiglio di Amministrazione
in persona del Presidente
Francesca Mularoni
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Tel. 0549/873411 Dall'estero +378 873411
Fax 0549/873401
E-mail: info@bsm.sm
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