CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI BSM: 18 MAGGIO 2024
Lun 29 aprile 2024
UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 18 maggio 2024 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:30 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria
Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale:
- l’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualora sia convocata per deliberare: (i) sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; (ii) sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sull’emissione di obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca; (iii) sulla fusione, trasformazione, scissione e scioglimento della Società; (iv) sulla nomina e revoca dei liquidatori e sulla definizione dei relativi poteri. In tutti i casi sopraelencati, il verbale deve essere redatto nella forma di atto pubblico.
San Marino, 22 aprile 2024
SCARICA IL MODULO DI DELEGA
AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
“Banca di San Marino S.p.A.”
Strada della Croce n. 39, Faetano, Repubblica di San Marino (RSM)
COE SM 00476
Iscritta nel Pubblico Registro delle Società al n. 2430 in data 14/03/2001
Capitale Sociale: € 37.237.103,00 i.v.
* * *
Presso la Sala Conferenze dell’Ente Cassa di Faetano, Strada della Croce n. 48, 47896 Faetano, Repubblica di San Marino, per il giorno di sabato 18 maggio 2024 alle ore 08:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 09:30 in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea dei Soci di Banca di San Marino S.p.A., per discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
Parte ordinaria
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- Relazione del Collegio Sindacale al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- Relazione della Società di Revisione al bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla nota integrativa, e deliberazioni conseguenti;
- Varie ed eventuali.
- Proposta di modifica dell’art. 6 dello Statuto Sociale (azioni); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Proposta di modifica dell’art. 9 dello Statuto Sociale (obbligazioni); adozione di tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.
Si prega la S.V. di intervenire in seconda convocazione.
Ai sensi di Legge e di Statuto, hanno diritto di intervento e voto in Assemblea gli Azionisti che risultino iscritti nel relativo Libro Soci almeno 5 (cinque) giorni prima della data della Assemblea convocata con il presente avviso.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, la delega per l’intervento in Assemblea non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe e non può essere conferita delega in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci, dei revisori e dei dipendenti della Società.
Si rammenta che, per il valido intervento in Assemblea di coloro che siano cointestatari di azioni e per la validità del voto espresso, è necessaria la presenza di tutti i cointestatari. Qualora uno o più dei cointestatari non possa partecipare all’Assemblea, sarà necessario rilasciare apposita delega ad altro soggetto.
Si rammentano, infine, i seguenti quorum statutari che regolano i lavori assembleari, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale:
- l’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino la maggioranza del capitale sociale;
- in seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 30% (trenta per cento) del capitale sociale;
- l’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Azionisti che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, qualora sia convocata per deliberare: (i) sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; (ii) sull’emissione di obbligazioni convertibili in azioni e sull’emissione di obbligazioni cum warrant che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca; (iii) sulla fusione, trasformazione, scissione e scioglimento della Società; (iv) sulla nomina e revoca dei liquidatori e sulla definizione dei relativi poteri. In tutti i casi sopraelencati, il verbale deve essere redatto nella forma di atto pubblico.
San Marino, 22 aprile 2024
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Strada della Croce, 39 - 47896 Faetano (Repubblica di San Marino)
Tel. 0549/873411 Dall'estero +378 873411
Fax 0549/873401
E-mail: info@bsm.sm
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